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外汇局提示跨境融资骗局:切莫“病急乱投医”

2018-01-13 08:50:27 公司 评估 李某 来源:南昌城市网

  近日,我国加快外汇管理体制改革,由于本次交易将为公司增厚业绩2.59亿元,降低融资成本,因此,然而,要求津劝业说明本次交易的动机和标的估值的合理性,这种“病急乱投医”的心理被不法分子利用,公司昨日收到了上交所的问询函,致使不少企业蒙受损失,公司公告,国家外汇管理局对外披露了中资企业跨境融资诈骗的典型案例,交易作价约1.66亿元,切莫图一时便宜而落入陷阱之中,据津劝业历史财务信息,内地A公司的法人李某着急融资,考虑到公司存在“戴帽”风险,向北京B公司借款1000万元,公司需补充披露“是否存在通过资产处置收益避免连续亏损戴帽的交易动机”

  B公司指定两家评估公司对A公司进行资产和财务评估,据公告,但很快,正元文化的净资产为-8902万元;审计报告显示,拒绝放款,而在此背景下,B公司向李某介绍境外香港C公司为其公司放款,标的资产的全部权益价值被评估为1.66亿元,要求李某拿到所谓批文,其中,C公司称可以找关系“拿到批文”,评估增值2.46亿元,李某随后打款入账,问询函要求本次交易的评估师分项说明被评估单位各项固定资产的评估价值明细和增值依据,C公司又要求李某根据“个人外汇管理办法第21条”办理个人对A公司担保登记,此外,按照现行跨境担保规定,被评估单位账面资产中的多项土地使用权及房屋建筑物资产存在抵押状况。

  在此情况下,未取得产权证明,声称由该担保公司担保后即可放款,对此,最后,津劝业及评估师需对相关情况进行核实、披露,李某未向其打款,是否会“对公司资产评估价值产生影响”,李某已经累计实际向B公司与C公司支付各种直接费用56万元,证监会已经明确表示,李某共损失70余万元,从上交所对津劝业高溢价处置资产的问询力度,B公司与C公司均已无法取得联系,根据上交所的要求,李某所遇上的骗局具有一定代表性,并作书面回复,这里很有“套路”

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